जमशेदपुर समेत पांच शहरों के 15 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, 1393 करोड़ रुपये के बैंक घोटाले से जुड़ा है मामला…

Ranchi : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को 1392.86 करोड़ रुपये के बैंक घोटाले के सिलसिले में झारखंड समेत पांच शहरों की 15 कंपनियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ईडी ने मोहम्मद के अलावा दिल्ली, गुड़गांव, महेंद्रगढ़ और बहादुरगढ़ की 15 कंपनियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ईडी ने 1392.86 करोड़ रुपये के बैंक घोटाले के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जांच एजेंसी ने इस मामले में दिल्ली की कंपनी एलाइड एफएम, उसके तीन निदेशकों और नई कंपनी के निदेशक हाईकी इंजीनियर्स लिमिटेड के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जिसके बाद मामले की जांच की जा रही है।

पांच बैंकाें से 931 कराेड़ का लिया था लाेन

जानकारी के मुताबिक, एलायड स्ट्रिप्स ने पांच बैंकाें से 931 कराेड़ का लाेन लिया था. लाेन की रकम आठ कंपनियाें काे थमा दी. अब बैंकाें की देनदारी बढ़कर 1392.86 कराेड़ रुपए हाे गयी. एलायड ने जमशेदपुर के आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया की स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हाईकाे इंजीनियर्स लि. काे भी मशीन खरीदारी के नाम पर 7.50 कराेड़ दिये थे. पर न ताे कंपनी ने मशीन की सप्लाई की और न ही एलाइड स्ट्रिप्स ने पैसे वापस मांगे.

2000 में लोन लिया, 2012 में लोन रिवीजन का दिया आवेदन

एलायड ने वर्ष 2000 में दिल्ली के केनरा बैंक से 356 कराेड़, यूकाे बैंक से 202 कराेड़, ओरिएंटल बैंक ऑफ काॅमर्स (अब पीएनबी) से 167 कराेड़, पीएनबी से 136 कराेड़ और बैंक ऑफ बड़ाैदा से 70 कराेड़ का लाेन लिया था. फिर ईएमआई देना बंद कर दिया. बैंकाें ने जब नाेटिस भेजा ताे डायरेक्टर्स ने नवंबर 2012 में कंपनी की आर्थिक स्थिति खराब बताते हुए लाेन की रकम काे रिवाइज करने का आवेदन दिया. बैंकाें ने जब फाॅरेंसिक ऑडिट कराई ताे पता चला कि एलायड स्ट्रिप्स ने लाेन की राशि वैसी कंपनियाें काे ट्रांसफर कर दी है, जाे एलायड से ही जुड़ी थीं.

एलायड से जुड़ी कंपनियाें काे ही बनाया गारंटर, उसी को दे दिये पैसे

एलायड स्ट्रिप्स के डायरेक्टराें ने बैंकाें काे धाेखा देने के लिए उन कंपनियाें काे ही गारंटर बनाया, जिनके वे खुद शेयर हाेल्डर भी हैं. लेकिन फाॅरेंसिक ऑडिट में खुलासा हुआ कि इन कंपनियाें का प्रत्यक्ष या पराेक्ष रूप से मालिकाना हक एलायड के डायरेक्टर्स के पास ही थी. कंपनी ने लाेन के पैसे भी अपनी शेयर वाली गारंटर कंपनियाें काे ही ट्रांसफर कर दिया.

इन्हें बनाया गया है आराेपी :

• – एलायड स्ट्रिप्स लिमिटेड, राेहतक राेड, वेस्ट दिल्ली और इसके डायरेक्टर-माेहिंदर अग्रवाल, गाैरव अग्रवाल व सुनीता अग्रवाल
• – श्वेता एग्रोकेम, कोलकाता
• – दीक्षा विनियोग, कोलकाता
• – सुरवी कॉमोट्रेड, कोलकाता
• – प्रोमिनेंट व्यापार, कोलकाता
• – चंद्रमुखी वाणिज्य, कोलकाता
• – साई सहारा कॉमर्शियल, कोलकाता
• – पावर 2 एसएमई, गुड़गांव, हरियाणा
• – हाईको इंजीनियर्स, आदित्यपुर, जमशेदपुर